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Pessoa

CLAUDINE WILKENING SABBAGH

***.724.479-**

Empresas vinculadas

SYLT PARTICIPACOES LTDA

41.852.613/0001-34

NINE PARTICIPACOES LTDA

18.704.061/0001-03

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINE WILKENING SABBAGH

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINE WILKENING SABBAGH
CPF: ***.724.479-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SYLT PARTICIPACOES LTDA 41.852.613/0001-34Ativa	Sócio	06/05/2021	Ver empresa
NINE PARTICIPACOES LTDA 18.704.061/0001-03Ativa	Sócio	12/08/2013	Ver empresa
MMC PARTICIPACOES LTDA 11.688.916/0001-00Ativa	Sócio	12/02/2010	Ver empresa
MCS ROUPAS LTDA 02.798.848/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	21/09/1998	Ver empresa

Razão social

SYLT PARTICIPACOES LTDA

41.852.613/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

NINE PARTICIPACOES LTDA

18.704.061/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/08/2013

Razão social

MMC PARTICIPACOES LTDA

11.688.916/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2010

Razão social

MCS ROUPAS LTDA

02.798.848/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.