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Pessoa

CLAUDINE SCANDIUZZI

***.569.888-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS WILMA SCANDIUZZI LTDA

18.438.223/0001-09

TANZANITA PARTICIPACOES LTDA

11.785.578/0001-17
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINE SCANDIUZZI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDINE SCANDIUZZI
CPF
***.569.888-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS WILMA SCANDIUZZI LTDA

18.438.223/0001-09

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2013

Ver empresa

Razão social

TANZANITA PARTICIPACOES LTDA

11.785.578/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2010

Ver empresa

Razão social

AGROPECUARIA TANZANITA LTDA

11.722.393/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2010

Ver empresa

Razão social

TANZANITA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

08.996.668/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2007

Ver empresa

Razão social

CICAM CONSULTORIA INFORM EM CONTAB E ADM MUNIC SC LTDA

60.529.484/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.