Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDINALIA PEREIRA SANTOS

***.180.505-**

Empresas vinculadas

CLAUDINALIA PEREIRA SANTOS 37418050500

36.811.468/0001-03

MCT AS MENINAS COMERCIO DE CONFECCOES E ARTIGOS PARA PRESENTE LTDA

04.074.970/0001-92

Pessoa investigada

CLAUDINALIA PEREIRA SANTOS

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDINALIA PEREIRA SANTOS
CPF
***.180.505-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

CLAUDINALIA PEREIRA SANTOS 37418050500

36.811.468/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2020

Ver empresa

Razão social

MCT AS MENINAS COMERCIO DE CONFECCOES E ARTIGOS PARA PRESENTE LTDA

04.074.970/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.