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Pessoa

CLAUDINA VARAM KEUTENEDJIAN MAKHOUL

***.007.658-**

Empresas vinculadas

CLAU VKM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.581.192/0001-23

ITAPEBIRA MINERACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD

62.349.360/0001-50

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDINA VARAM KEUTENEDJIAN MAKHOUL

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDINA VARAM KEUTENEDJIAN MAKHOUL
CPF: ***.007.658-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLAU VKM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 27.581.192/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	24/04/2017	Ver empresa
ITAPEBIRA MINERACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD 62.349.360/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	30/08/2006	Ver empresa
RUB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 60.867.611/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	23/06/2006	Ver empresa
FLORENCIO EVENTOS LTDA 06.160.481/0001-89Ativa	Sócio	26/02/2004	Ver empresa
THE BARON'S ANTIQUES COMERCIO DE ANTIGUIDADES E REVENDA DE ARTIGOS USADOS LTDA 03.905.337/0001-36Baixada	Administrador	03/07/2000	Ver empresa
F M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.249.911/0001-25Ativa	Sócio	04/12/1985	Ver empresa
IMOBIRA K EMPREENDIMENTOS LTDA 63.055.073/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	13/01/1971	Ver empresa

Razão social

CLAU VKM PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

27.581.192/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/2017

Razão social

ITAPEBIRA MINERACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTD

62.349.360/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2006

Razão social

RUB EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

60.867.611/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2006

Razão social

FLORENCIO EVENTOS LTDA

06.160.481/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/02/2004

Razão social

THE BARON'S ANTIQUES COMERCIO DE ANTIGUIDADES E REVENDA DE ARTIGOS USADOS LTDA

03.905.337/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2000

Razão social

F M EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.249.911/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/1985

Razão social

IMOBIRA K EMPREENDIMENTOS LTDA

63.055.073/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1971

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.