Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA YAMMINE

***.947.178-**

Empresas vinculadas

ESPACO QUANTICO SALUSA DE SIRIUS LTDA

59.190.087/0001-50

SILL MODAS LTDA

05.160.299/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA YAMMINE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA YAMMINE
CPF: ***.947.178-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO QUANTICO SALUSA DE SIRIUS LTDA 59.190.087/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2025	Ver empresa
SILL MODAS LTDA 05.160.299/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	19/06/2015	Ver empresa
MAGIC SQUARE CONFECCOES LTDA. 07.351.332/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	12/05/2006	Ver empresa
ROCLA LAVANDERIA E ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA 07.830.027/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2006	Ver empresa
MAGIC STAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 05.632.539/0001-87Baixada	Sócio	25/04/2003	Ver empresa
BLUENESS - COMERCIAL LTDA 04.888.229/0001-65Baixada	Sócio	28/01/2002	Ver empresa

Razão social

ESPACO QUANTICO SALUSA DE SIRIUS LTDA

59.190.087/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2025

Razão social

SILL MODAS LTDA

05.160.299/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2015

Razão social

MAGIC SQUARE CONFECCOES LTDA.

07.351.332/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2006

Razão social

ROCLA LAVANDERIA E ACABAMENTOS TEXTEIS LTDA

07.830.027/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2006

Razão social

MAGIC STAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

05.632.539/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/04/2003

Razão social

BLUENESS - COMERCIAL LTDA

04.888.229/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.