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Pessoa

CLAUDIA WELP VIANA

***.201.927-**

Empresas vinculadas

FULL SOLUTIONS COMERCIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

33.249.391/0001-31

CHECK SOLUTIONS SOLUCOES E SERVICOS DE MANUTENCAO E COMISSIONAMENTO INDUSTRIAL LTDA

56.131.073/0001-77
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA WELP VIANA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA WELP VIANA
CPF
***.201.927-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

FULL SOLUTIONS COMERCIO EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

33.249.391/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2024

Ver empresa

Razão social

CHECK SOLUTIONS SOLUCOES E SERVICOS DE MANUTENCAO E COMISSIONAMENTO INDUSTRIAL LTDA

56.131.073/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2024

Ver empresa

Razão social

TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS - SERVICE ON LTDA

45.897.735/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

ECOFLUID DISTRIBUIDORA DE ARLA CAXIAS LTDA

53.655.747/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2024

Ver empresa

Razão social

ECOFLUID ARLA 32 DISTRIBUIDORA LTDA

53.656.298/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/01/2024

Ver empresa

Razão social

VIANA & FILHOS CAPITAL E PARTICIPACOES LTDA

50.976.201/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

TRES IRMAOS DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E SERVICOS - CAXIAS LTDA

46.797.491/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

TRES IRMAOS SOLUCOES EM LOGISTICA E ABASTECIMENTO LTDA

28.926.981/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2017

Ver empresa

Razão social

WELP TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

05.787.607/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.