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Pessoa

CLAUDIA VALERIA BUGARIM NUNES VARGAS

***.066.287-**

Empresas vinculadas

BUGARIM E RICHTER VIAGENS E TURISMO LTDA

31.843.289/0001-34

L&C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.679.795/0001-84
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA VALERIA BUGARIM NUNES VARGAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA VALERIA BUGARIM NUNES VARGAS
CPF
***.066.287-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BUGARIM E RICHTER VIAGENS E TURISMO LTDA

31.843.289/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Ver empresa

Razão social

L&C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.679.795/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2023

Ver empresa

Razão social

BVMAIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

36.379.074/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2022

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE MULHERES ESPANHOLAS DE RIO DE JANEIRO

13.171.554/0001-01

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

22/12/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.