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Pessoa

CLAUDIA VALDES SORZANO HARTMANN

***.454.909-**

Empresas vinculadas

KONEI EXPORTACAO DE MADEIRAS SA

08.782.918/0001-41

V&R PARTICIPACOES S.A.

51.679.534/0001-27
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA VALDES SORZANO HARTMANN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA VALDES SORZANO HARTMANN
CPF
***.454.909-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

KONEI EXPORTACAO DE MADEIRAS SA

08.782.918/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

V&R PARTICIPACOES S.A.

51.679.534/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/08/2023

Ver empresa

Razão social

OFFICE K LTDA

37.109.957/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2023

Ver empresa

Razão social

KONEI VENEER TRADING LTDA

45.916.310/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.