Pessoa
CLAUDIA VALDES SORZANO HARTMANN
Empresas vinculadas
KONEI EXPORTACAO DE MADEIRAS SA
V&R PARTICIPACOES S.A.
Pessoa investigada
CLAUDIA VALDES SORZANO HARTMANN
Informações básicas
- Nome
- CLAUDIA VALDES SORZANO HARTMANN
- CPF
- ***.454.909-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
KONEI EXPORTACAO DE MADEIRAS SA 08.782.918/0001-41Ativa | Diretor | 14/09/2023 | Ver empresa |
V&R PARTICIPACOES S.A. 51.679.534/0001-27Ativa | Diretor | 03/08/2023 | Ver empresa |
OFFICE K LTDA 37.109.957/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 04/04/2023 | Ver empresa |
KONEI VENEER TRADING LTDA 45.916.310/0001-99Ativa | Sócio sem Capital | 05/04/2022 | Ver empresa |
Razão social
KONEI EXPORTACAO DE MADEIRAS SA
08.782.918/0001-41
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
14/09/2023
Razão social
V&R PARTICIPACOES S.A.
51.679.534/0001-27
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
03/08/2023
Razão social
OFFICE K LTDA
37.109.957/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/04/2023
Razão social
KONEI VENEER TRADING LTDA
45.916.310/0001-99
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/04/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.