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Pessoa

CLAUDIA TORMENA LEITE

***.526.739-**

Empresas vinculadas

AURELIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

42.387.385/0001-31

JM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

03.857.447/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA TORMENA LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA TORMENA LEITE
CPF: ***.526.739-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AURELIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 42.387.385/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2021	Ver empresa
JM COMERCIO DE VEICULOS LTDA 03.857.447/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	18/03/2003	Ver empresa
LUCAS CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 04.444.308/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2001	Ver empresa

Razão social

AURELIA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

42.387.385/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2021

Razão social

JM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

03.857.447/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2003

Razão social

LUCAS CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

04.444.308/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.