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Pessoa

CLAUDIA TOIGO

***.156.830-**

Empresas vinculadas

CP GESTAO IMOBILIARIA LTDA

55.834.103/0001-49

HPTOIGO PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA

49.997.404/0001-90

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA TOIGO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA TOIGO
CPF: ***.156.830-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CP GESTAO IMOBILIARIA LTDA 55.834.103/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2024	Ver empresa
HPTOIGO PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA 49.997.404/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2023	Ver empresa
CENTRO INTEGRADO DE BEM ESTAR E BELEZA TOIGO & MONTICELLI LTDA 33.222.478/0001-15Baixada	Sócio sem Capital	02/04/2019	Ver empresa
CORPO & COR LTDA 14.780.503/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	16/12/2011	Ver empresa

Razão social

CP GESTAO IMOBILIARIA LTDA

55.834.103/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2024

Razão social

HPTOIGO PARTICIPACOES E ADMINISTRACOES LTDA

49.997.404/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2023

Razão social

CENTRO INTEGRADO DE BEM ESTAR E BELEZA TOIGO & MONTICELLI LTDA

33.222.478/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2019

Razão social

CORPO & COR LTDA

14.780.503/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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