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Pessoa

CLAUDIA TESSARO DELCI

***.898.129-**

Empresas vinculadas

SANMACLA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

06.192.373/0001-98

C. T. DELCI & CIA LTDA

81.430.167/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA TESSARO DELCI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA TESSARO DELCI
CPF: ***.898.129-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANMACLA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 06.192.373/0001-98Ativa	Sócio	10/06/2016	Ver empresa
C. T. DELCI & CIA LTDA 81.430.167/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2015	Ver empresa
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DELCI LTDA 86.803.855/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	15/12/2006	Ver empresa

Razão social

SANMACLA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

06.192.373/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2016

Razão social

C. T. DELCI & CIA LTDA

81.430.167/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2015

Razão social

COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DELCI LTDA

86.803.855/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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