Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA SOUZA CASTELO BRANCO DINIZ

***.247.543-**

Empresas vinculadas

AFAGO HOTEL LTDA

61.266.945/0001-44

LCD HOLDING E PARTICIPACOES SA

60.713.251/0001-45
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA SOUZA CASTELO BRANCO DINIZ

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA SOUZA CASTELO BRANCO DINIZ
CPF
***.247.543-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

AFAGO HOTEL LTDA

61.266.945/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2025

Ver empresa

Razão social

LCD HOLDING E PARTICIPACOES SA

60.713.251/0001-45

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/05/2025

Ver empresa

Razão social

COSMIC PATRIMONIAL LTDA

57.619.004/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/2024

Ver empresa

Razão social

SOUZA DINIZ PATRIMONIAL LTDA

56.151.088/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2024

Ver empresa

Razão social

MAGNA ENGENHARIA IRIS LTDA

17.574.503/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2013

Ver empresa

Razão social

MAGNA HOTEIS E TURISMO LTDA

11.689.908/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2011

Ver empresa

Razão social

DINIZ PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

08.236.589/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2006

Ver empresa

Razão social

PANORAMA CONSULTORIA EM EVENTOS COMERCIAIS LTDA

06.167.081/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2003

Ver empresa

Razão social

DDR MODA E COMERCIO LTDA

05.693.511/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2003

Ver empresa

Razão social

NACIONAL COMERCIO DE PRESENTES LTDA

03.750.683/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2000

Ver empresa

Razão social

DINIZ MODA & COMERCIO LTDA

41.436.916/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/01/2000

Ver empresa

Razão social

PAX COMERCIO DE PRESENTES LTDA

02.853.500/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.