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Pessoa

CLAUDIA SIMONE KASSIN TREVISAN

***.359.409-**

Empresas vinculadas

A ROCHA CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA.

12.659.403/0001-26

GENESIS IMOVEIS LTDA

12.109.058/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA SIMONE KASSIN TREVISAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA SIMONE KASSIN TREVISAN
CPF: ***.359.409-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
A ROCHA CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA. 12.659.403/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	01/10/2010	Ver empresa
GENESIS IMOVEIS LTDA 12.109.058/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	20/05/2010	Ver empresa
GNG CONSTRUCOES CIVIS LTDA 73.780.843/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2010	Ver empresa
KASSIN E TREVISAN LTDA 11.574.382/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2010	Ver empresa

Razão social

A ROCHA CENTRAL DE ALIMENTOS LTDA.

12.659.403/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2010

Razão social

GENESIS IMOVEIS LTDA

12.109.058/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2010

Razão social

GNG CONSTRUCOES CIVIS LTDA

73.780.843/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2010

Razão social

KASSIN E TREVISAN LTDA

11.574.382/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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