Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA SILVEIRA VALE

***.244.076-**

Empresas vinculadas

TRINDADE PARTICIPACOES LTDA

55.052.819/0001-94

ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE EXPERIENCIA E SUCESSO DO CLIENTE

54.686.585/0001-74
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA SILVEIRA VALE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA SILVEIRA VALE
CPF
***.244.076-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TRINDADE PARTICIPACOES LTDA

55.052.819/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO INTERNACIONAL DE EXPERIENCIA E SUCESSO DO CLIENTE

54.686.585/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2024

Ver empresa

Razão social

B2B EXPERTS LTDA

53.857.673/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

EID FLWOW - SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA

26.429.292/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.