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Pessoa

CLAUDIA SILVANA BENTO DE OLIVEIRA

***.231.938-**

Empresas vinculadas

CLAUDIA OLIVEIRA ACESSORIOS LTDA

57.285.739/0001-04

ETIBORDA ACESSORIOS DA MODA LTDA

04.899.744/0001-40
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA SILVANA BENTO DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA SILVANA BENTO DE OLIVEIRA
CPF
***.231.938-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CLAUDIA OLIVEIRA ACESSORIOS LTDA

57.285.739/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2024

Ver empresa

Razão social

ETIBORDA ACESSORIOS DA MODA LTDA

04.899.744/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2019

Ver empresa

Razão social

PASSIONAL MODAS LTDA

09.213.673/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2017

Ver empresa

Razão social

PASSIONAL IND E COM DE ACESSORIOS DA MODA LTDA

01.361.846/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.