Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA SANTIAGO

***.629.588-**

Empresas vinculadas

SANTIAGO HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

51.695.216/0001-50

PASCULLI ALIMENTOS LTDA

22.600.211/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA SANTIAGO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA SANTIAGO
CPF: ***.629.588-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTIAGO HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 51.695.216/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	04/08/2023	Ver empresa
PASCULLI ALIMENTOS LTDA 22.600.211/0001-06Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2015	Ver empresa
SCA SANTIAGO CONSULTORIA AMBIENTAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA 20.722.848/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2014	Ver empresa
EDITORA PROPOLAR PUBLICACOES LTDA 07.842.687/0001-51Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2011	Ver empresa
MIMAGEO ASSESSORIA TECNICA EM MINERACAO MEIO AMBIENTE E GEOLOGIA LTDA. 04.697.805/0001-97Baixada	Sócio sem Capital	27/09/2001	Ver empresa

Razão social

SANTIAGO HOLDING ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

51.695.216/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2023

Razão social

PASCULLI ALIMENTOS LTDA

22.600.211/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2015

Razão social

SCA SANTIAGO CONSULTORIA AMBIENTAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA

20.722.848/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2014

Razão social

EDITORA PROPOLAR PUBLICACOES LTDA

07.842.687/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2011

Razão social

MIMAGEO ASSESSORIA TECNICA EM MINERACAO MEIO AMBIENTE E GEOLOGIA LTDA.

04.697.805/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.