Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA ROSA SILVA MOURA CECCHINI

***.466.671-**

Empresas vinculadas

COOPERATIVA CENTRO OESTE

51.250.478/0001-00

VALE DO MAMOAL MINERACAO LTDA

51.095.947/0001-64

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA ROSA SILVA MOURA CECCHINI

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA ROSA SILVA MOURA CECCHINI
CPF: ***.466.671-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COOPERATIVA CENTRO OESTE 51.250.478/0001-00Ativa	Diretor	30/06/2023	Ver empresa
VALE DO MAMOAL MINERACAO LTDA 51.095.947/0001-64Ativa	Administrador	19/06/2023	Ver empresa
GOLD VULCANO MINERACAO LTDA 49.767.113/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2023	Ver empresa
BLUE DIAMOND MINERALS LTDA 49.749.607/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	28/02/2023	Ver empresa
USAROAD PARTICIPACOES LTDA 48.401.763/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AMIGOS DE JESUS 42.935.324/0001-61Ativa	Presidente	17/06/2021	Ver empresa
MINAS TRADE LTDA 37.867.116/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2020	Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA CENTRO OESTE

51.250.478/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/06/2023

Razão social

VALE DO MAMOAL MINERACAO LTDA

51.095.947/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/06/2023

Razão social

GOLD VULCANO MINERACAO LTDA

49.767.113/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2023

Razão social

BLUE DIAMOND MINERALS LTDA

49.749.607/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2023

Razão social

USAROAD PARTICIPACOES LTDA

48.401.763/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2022

Razão social

ASSOCIACAO ASSISTENCIAL AMIGOS DE JESUS

42.935.324/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

MINAS TRADE LTDA

37.867.116/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.