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Pessoa

CLAUDIA RODRIGUES MUSTAFA DIAS

***.050.122-**

Empresas vinculadas

MUSTAFA E DIAS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

47.316.521/0001-16

G. J. C. DIAS & CIA LTDA

28.175.676/0001-35
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA RODRIGUES MUSTAFA DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA RODRIGUES MUSTAFA DIAS
CPF
***.050.122-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MUSTAFA E DIAS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

47.316.521/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2022

Ver empresa

Razão social

G. J. C. DIAS & CIA LTDA

28.175.676/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2019

Ver empresa

Razão social

JUDITE & CLAUDIA SERVICOS LTDA

18.445.744/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2013

Ver empresa

Razão social

BOMBOCADO RESTAURANTE LTDA

07.743.205/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

07/12/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.