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Pessoa

CLAUDIA REGINA MARQUES

***.561.126-**

Empresas vinculadas

BABELLE ESTETICA E ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA

55.586.019/0001-53

ESTETICA AVANCADA BABELLE BELO HORIZONTE LTDA

31.695.031/0001-38
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA REGINA MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA REGINA MARQUES
CPF
***.561.126-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

BABELLE ESTETICA E ODONTOLOGIA AVANCADA LTDA

55.586.019/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2024

Ver empresa

Razão social

ESTETICA AVANCADA BABELLE BELO HORIZONTE LTDA

31.695.031/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2018

Ver empresa

Razão social

BODY CLEAN - INSTITUTO DE ESTETICA E SPA LTDA

22.310.248/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2015

Ver empresa

Razão social

BABELLE ESTETICA AVANCADA LTDA

16.835.004/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2014

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.