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Pessoa

CLAUDIA REGINA LAMAS BATISTA PEREIRA

***.671.226-**

Empresas vinculadas

ROYAL FACTORING DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

00.541.929/0001-28

MASTER BANKO LTDA

09.336.929/0001-60
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA REGINA LAMAS BATISTA PEREIRA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA REGINA LAMAS BATISTA PEREIRA
CPF
***.671.226-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ROYAL FACTORING DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

00.541.929/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

MASTER BANKO LTDA

09.336.929/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Ver empresa

Razão social

LAMAS EMPREENDIMENTOS LTDA

54.492.526/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS ALTEROSA JABP LTDA

17.315.995/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2023

Ver empresa

Razão social

H B EMPREENDIMENTOS LTDA

21.725.544/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2023

Ver empresa

Razão social

UMOYA VESTUARIO LTDA

44.269.517/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

COCOA NUTS COMERCIO ALIMENTICIO LTDA

44.275.504/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2021

Ver empresa

Razão social

SWELLNESS EMPREENDIMENTOS LTDA

42.827.876/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Ver empresa

Razão social

ONE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA

16.570.914/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2014

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA DE INVESTIMENTO LAMAS, ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO

09.623.577/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2008

Ver empresa

Razão social

PEREINVEST ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A.

09.602.550/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/06/2008

Ver empresa

Razão social

LAMAS & COMPANHIA

09.530.674/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2008

Ver empresa

Razão social

PEREIRA & PEREIRA

09.533.626/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2008

Ver empresa

Razão social

TRIADE SOCIEDADE DE FOMENTO MERCANTIL LTDA

05.153.551/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.