Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA REGINA DIAS DA SILVA

***.148.207-**

Empresas vinculadas

CLAUDIA REGINA DIAS DA SILVA 97314820759

35.145.391/0001-17

DIAS FASHION BOUTIQUE DE ROUPAS INTIMAS EIRELI

32.464.495/0001-04

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA REGINA DIAS DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA REGINA DIAS DA SILVA
CPF: ***.148.207-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLAUDIA REGINA DIAS DA SILVA 97314820759 35.145.391/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2019	Ver empresa
DIAS FASHION BOUTIQUE DE ROUPAS INTIMAS EIRELI 32.464.495/0001-04Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	16/01/2019	Ver empresa
CASTRO E SILVA ROUPAS INTIMAS LTDA 04.729.131/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2001	Ver empresa

Razão social

CLAUDIA REGINA DIAS DA SILVA 97314820759

35.145.391/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2019

Razão social

DIAS FASHION BOUTIQUE DE ROUPAS INTIMAS EIRELI

32.464.495/0001-04

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

16/01/2019

Razão social

CASTRO E SILVA ROUPAS INTIMAS LTDA

04.729.131/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.