Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA PRIETO DE CARVALHO

***.048.938-**

Empresas vinculadas

MONTE CARLO EMPREENDIMENTO SPE LTDA.

34.444.740/0001-39

AMERICAN PARK EMPREENDIMENTO SPE LTDA

19.891.190/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA PRIETO DE CARVALHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA PRIETO DE CARVALHO
CPF: ***.048.938-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE CARLO EMPREENDIMENTO SPE LTDA. 34.444.740/0001-39Baixada	Sócio sem Capital	06/08/2019	Ver empresa
AMERICAN PARK EMPREENDIMENTO SPE LTDA 19.891.190/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	17/03/2014	Ver empresa
VICTORIA EMPREENDIMENTO LTDA. 04.698.880/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	27/06/2012	Ver empresa

Razão social

MONTE CARLO EMPREENDIMENTO SPE LTDA.

34.444.740/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2019

Razão social

AMERICAN PARK EMPREENDIMENTO SPE LTDA

19.891.190/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2014

Razão social

VICTORIA EMPREENDIMENTO LTDA.

04.698.880/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/06/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.