Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA POCI

***.578.798-**

Empresas vinculadas

GUARAU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.976.687/0001-44

INSTITUTO HORSOUL

23.160.965/0001-47

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA POCI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA POCI
CPF: ***.578.798-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUARAU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.976.687/0001-44Ativa	Sócio	19/05/2021	Ver empresa
INSTITUTO HORSOUL 23.160.965/0001-47Inapta	Presidente	13/08/2015	Ver empresa
PACIFIC COMTECH BRASIL LTDA 10.954.649/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	23/06/2009	Ver empresa
TECTRON COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 57.156.820/0001-94Inapta	Sócio	16/02/1987	Ver empresa

Razão social

GUARAU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.976.687/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2021

Razão social

INSTITUTO HORSOUL

23.160.965/0001-47

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/08/2015

Razão social

PACIFIC COMTECH BRASIL LTDA

10.954.649/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2009

Razão social

TECTRON COMERCIO E NEGOCIOS LTDA

57.156.820/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.