Pessoa
CLAUDIA POCI
Empresas vinculadas
GUARAU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INSTITUTO HORSOUL
Pessoa investigada
CLAUDIA POCI
Informações básicas
- Nome
- CLAUDIA POCI
- CPF
- ***.578.798-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GUARAU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.976.687/0001-44Ativa | Sócio | 19/05/2021 | Ver empresa |
INSTITUTO HORSOUL 23.160.965/0001-47Inapta | Presidente | 13/08/2015 | Ver empresa |
PACIFIC COMTECH BRASIL LTDA 10.954.649/0001-03Inapta | Sócio sem Capital | 23/06/2009 | Ver empresa |
TECTRON COMERCIO E NEGOCIOS LTDA 57.156.820/0001-94Inapta | Sócio | 16/02/1987 | Ver empresa |
Razão social
GUARAU INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
07.976.687/0001-44
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
19/05/2021
Razão social
INSTITUTO HORSOUL
23.160.965/0001-47
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
13/08/2015
Razão social
PACIFIC COMTECH BRASIL LTDA
10.954.649/0001-03
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/06/2009
Razão social
TECTRON COMERCIO E NEGOCIOS LTDA
57.156.820/0001-94
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/02/1987
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.