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Pessoa

CLAUDIA PETRA RUXANDRA MANOLESCU ZEMEL

***.000.528-**

Empresas vinculadas

JDMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.332.801/0001-08

CMO - COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

02.251.769/0001-08
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA PETRA RUXANDRA MANOLESCU ZEMEL

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA PETRA RUXANDRA MANOLESCU ZEMEL
CPF
***.000.528-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

JDMC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.332.801/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/09/2008

Ver empresa

Razão social

CMO - COMERCIO DE VESTUARIOS LTDA

02.251.769/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2007

Ver empresa

Razão social

R L 0 COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.

08.194.906/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2006

Ver empresa

Razão social

MORE COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA.

07.596.490/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2005

Ver empresa

Razão social

AFMP COMERCIO DE VESTUARIO LTDA.

06.292.111/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2004

Ver empresa

Razão social

FDJ COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

03.125.735/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/1999

Ver empresa

Razão social

OTCZ COMERCIO E VESTUARIO LTDA

00.498.809/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/1995

Ver empresa

Razão social

CRZM COMERCIO DE VESTUARIO LTDA

67.601.880/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.