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Pessoa

CLAUDIA PESSOA OTOCH

***.432.963-**

Empresas vinculadas

VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

13.103.011/0001-49

SPE LOTE 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.290.747/0001-24
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA PESSOA OTOCH

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA PESSOA OTOCH
CPF
***.432.963-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

13.103.011/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2020

Ver empresa

Razão social

SPE LOTE 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.290.747/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2020

Ver empresa

Razão social

SPE QUIXABA EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.235.702/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

SPE TRAIRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.235.416/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2020

Ver empresa

Razão social

SPE ESPLANADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.729.277/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2020

Ver empresa

Razão social

SPE CRISTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.240.796/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/01/2020

Ver empresa

Razão social

SPE LOTE 07 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.271.091/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/01/2020

Ver empresa

Razão social

SPE LOTE 09 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.270.645/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2020

Ver empresa

Razão social

PMC PRODUTORA DE MARISCOS E CAMAROES LTDA

00.285.414/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2015

Ver empresa

Razão social

HOJE PARTICIPACOES LTDA

05.451.554/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/1997

Ver empresa

Razão social

OTOCH PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

06.749.683/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/1997

Ver empresa

Razão social

OTOCH TECNICA IMOBILIARIA LTDA

11.664.265/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.