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Pessoa

CLAUDIA PENNA DUBEUX

***.957.474-**

Empresas vinculadas

HOTEL MOURA DUBEUX SA

02.022.670/0001-34

MACDUB EMPREENDIMENTOS LTDA

05.351.350/0001-16
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA PENNA DUBEUX

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA PENNA DUBEUX
CPF
***.957.474-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

HOTEL MOURA DUBEUX SA

02.022.670/0001-34

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/10/2024

Ver empresa

Razão social

MACDUB EMPREENDIMENTOS LTDA

05.351.350/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS PAU D'ARCO LTDA

05.628.567/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

UMBUZEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.876.584/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2019

Ver empresa

Razão social

TRONCO PARTICIPACOES LTDA

28.236.192/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.