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Pessoa

CLAUDIA PARANHOS DE MORAES

***.420.378-**

Empresas vinculadas

KALANDRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.738.602/0001-39

PASSIONE COMERCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA

13.133.589/0001-48

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA PARANHOS DE MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA PARANHOS DE MORAES
CPF: ***.420.378-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KALANDRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA 03.738.602/0001-39Ativa	Sócio	22/08/2018	Ver empresa
PASSIONE COMERCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA 13.133.589/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	29/12/2010	Ver empresa
CLARO COMERCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA 11.007.302/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	24/07/2009	Ver empresa

Razão social

KALANDRA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

03.738.602/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2018

Razão social

PASSIONE COMERCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA

13.133.589/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2010

Razão social

CLARO COMERCIO DE PRODUTOS DOMESTICOS LTDA

11.007.302/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.