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Pessoa

CLAUDIA PANICO MAUAD

***.001.096-**

Empresas vinculadas

RMCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.824.739/0001-59

CLINICA MAUAD LTDA

48.253.714/0001-38
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA PANICO MAUAD

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA PANICO MAUAD
CPF
***.001.096-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

RMCP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

51.824.739/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2023

Ver empresa

Razão social

CLINICA MAUAD LTDA

48.253.714/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Ver empresa

Razão social

RMCP HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

44.282.951/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2021

Ver empresa

Razão social

PROSELF COMERCIO DE PRODUTOS CAPILARES LTDA

30.998.333/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/07/2018

Ver empresa

Razão social

RMCP CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA

23.755.860/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.