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Pessoa

CLAUDIA PALHARES DIAS

***.658.816-**

Empresas vinculadas

RIO GRANDE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

25.800.053/0001-18

TEJOVA EMPREENDIMENTOS LTDA

01.630.194/0001-71
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA PALHARES DIAS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA PALHARES DIAS
CPF
***.658.816-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

RIO GRANDE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

25.800.053/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

TEJOVA EMPREENDIMENTOS LTDA

01.630.194/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2023

Ver empresa

Razão social

RIO TEJO PARTICIPACOES LTDA

24.048.555/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2022

Ver empresa

Razão social

INCOPRE INDUSTRIA E COMERCIO SA

27.394.758/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2017

Ver empresa

Razão social

MAGNA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

21.042.075/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2014

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA OURO BRANCO II SPE LTDA

18.132.138/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/05/2013

Ver empresa

Razão social

TEJOVIR PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

07.159.451/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2004

Ver empresa

Razão social

RIO SENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.800.079/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2002

Ver empresa

Razão social

RIO GIRAO EMPREENDIMENTOS LTDA

02.326.207/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2002

Ver empresa

Razão social

RIO NEGRO PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.902.034/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/1993

Ver empresa

Razão social

CATAVENTO PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.357.039/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/1993

Ver empresa

Razão social

RIO PARDO PARTICIPACOES SOCIETARIAS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.416.157/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/1993

Ver empresa

Razão social

CELFA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

19.656.685/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/1984

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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