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Pessoa

CLAUDIA NEVES TOURINHO

***.006.605-**

Empresas vinculadas

ENERGIFY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA

19.560.848/0001-01

CJF SOAP SOAP COMERCIAL LTDA

31.042.277/0001-00
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA NEVES TOURINHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA NEVES TOURINHO
CPF
***.006.605-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

ENERGIFY COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SA

19.560.848/0001-01

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/09/2020

Ver empresa

Razão social

CJF SOAP SOAP COMERCIAL LTDA

31.042.277/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2018

Ver empresa

Razão social

YNOVA PARTICIPACAO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

12.441.310/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2018

Ver empresa

Razão social

UFJD - USINA FOTOVOLTAICA JAMIL DARIAN LTDA

29.024.839/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/04/2018

Ver empresa

Razão social

SAO FRANCISCO DE ASSIS CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA

20.296.956/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2014

Ver empresa

Razão social

ENTERPRISE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

12.285.879/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/2010

Ver empresa

Razão social

PLATAL - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA

04.207.281/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2005

Ver empresa

Razão social

FAMILY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

01.363.626/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.