Pessoa
CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN GIMENEZ
Empresas vinculadas
FOUR MONEY HOLDING LTDA
BCX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN GIMENEZ
Informações básicas
- Nome
- CLAUDIA MUSSONI ORTOLAN GIMENEZ
- CPF
- ***.084.171-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (11)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FOUR MONEY HOLDING LTDA 51.705.280/0001-74Ativa | Sócio sem Capital | 07/08/2023 | Ver empresa |
BCX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 48.685.405/0001-37Baixada | Sócio sem Capital | 22/11/2022 | Ver empresa |
ORTOLAN ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA 73.660.987/0001-44Ativa | Sócio sem Capital | 18/06/2018 | Ver empresa |
JBF CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA 08.919.860/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 02/09/2014 | Ver empresa |
ALX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA 11.826.044/0001-91Ativa | Sócio sem Capital | 02/09/2014 | Ver empresa |
DMR MINERACAO E METALICOS LTDA 12.839.024/0001-18Baixada | Sócio sem Capital | 02/09/2014 | Ver empresa |
GTB SERVICOS LTDA 20.468.966/0001-65Baixada | Sócio sem Capital | 06/06/2014 | Ver empresa |
DPS FOMENTO MERCANTIL LTDA 20.278.923/0001-17Ativa | Administrador | 15/05/2014 | Ver empresa |
DNC CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA 19.758.054/0001-49Ativa | Administrador | 04/02/2014 | Ver empresa |
BJF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.365.495/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 02/12/2013 | Ver empresa |
MADE IN MODA LTDA 10.638.813/0001-65Baixada | Sócio sem Capital | 13/02/2009 | Ver empresa |
Razão social
FOUR MONEY HOLDING LTDA
51.705.280/0001-74
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/08/2023
Razão social
BCX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
48.685.405/0001-37
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/11/2022
Razão social
ORTOLAN ASSESSORIA E NEGOCIOS LTDA
73.660.987/0001-44
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/06/2018
Razão social
JBF CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA
08.919.860/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2014
Razão social
ALX CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
11.826.044/0001-91
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2014
Razão social
DMR MINERACAO E METALICOS LTDA
12.839.024/0001-18
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/09/2014
Razão social
GTB SERVICOS LTDA
20.468.966/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/06/2014
Razão social
DPS FOMENTO MERCANTIL LTDA
20.278.923/0001-17
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
15/05/2014
Razão social
DNC CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA
19.758.054/0001-49
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/02/2014
Razão social
BJF IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
07.365.495/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/12/2013
Razão social
MADE IN MODA LTDA
10.638.813/0001-65
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/02/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.