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Pessoa

CLAUDIA MORENGHI BAGGIO

***.106.048-**

Empresas vinculadas

—

7865954000106

DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

07.865.954/0001-06

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA MORENGHI BAGGIO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA MORENGHI BAGGIO
CPF: ***.106.048-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
— 7865954000106	Sócio	12/11/2024
DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA 07.865.954/0001-06Ativa	Sócio	12/11/2024	Ver empresa
DELOITTE BRASIL S.A. 51.311.998/0001-86Ativa	Conselheiro de Administração	05/07/2023	Ver empresa
DELOITTE REAL ESTATE SOLUTIONS LTDA 42.892.301/0001-17Ativa	Sócio	28/07/2021	Ver empresa
DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 02.988.231/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2019	Ver empresa
DELOITTE CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA 09.181.418/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2014	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. 02.189.924/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2013	Ver empresa

Razão social

—

7865954000106

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

DTT TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA

07.865.954/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

DELOITTE BRASIL S.A.

51.311.998/0001-86

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

DELOITTE REAL ESTATE SOLUTIONS LTDA

42.892.301/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2021

Razão social

DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

02.988.231/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Razão social

DELOITTE CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA

09.181.418/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2014

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

02.189.924/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.