Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA MONTANS DE SA

***.163.598-**

Empresas vinculadas

GUSTO ITALIANO RESTAURANTE LTDA

58.492.930/0001-90

IL FORNAIO D'ITALIA RESTAURANTE LTDA SCP.

31.033.940/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA MONTANS DE SA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA MONTANS DE SA
CPF: ***.163.598-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GUSTO ITALIANO RESTAURANTE LTDA 58.492.930/0001-90Ativa	Sócio	17/12/2024	Ver empresa
IL FORNAIO D'ITALIA RESTAURANTE LTDA SCP. 31.033.940/0001-00Ativa	Administrador	01/10/2017	Ver empresa
ICERSA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.790.149/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	30/03/2010	Ver empresa

Razão social

GUSTO ITALIANO RESTAURANTE LTDA

58.492.930/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2024

Razão social

IL FORNAIO D'ITALIA RESTAURANTE LTDA SCP.

31.033.940/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2017

Razão social

ICERSA - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.790.149/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.