Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA MENDES MELO TORRES DE DEUS

***.235.306-**

Empresas vinculadas

SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

00.033.613/0001-25

LUCIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA.

48.387.049/0001-75

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA MENDES MELO TORRES DE DEUS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA MENDES MELO TORRES DE DEUS
CPF: ***.235.306-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA 00.033.613/0001-25Ativa	Administrador	09/11/2022	Ver empresa
LUCIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA. 48.387.049/0001-75Ativa	Diretor	24/10/2022	Ver empresa
PANDEIRO PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA. 48.376.811/0001-18Ativa	Diretor	21/10/2022	Ver empresa
JOAO BATISTA PARTICIPACOES SA 47.188.585/0001-89Ativa	Diretor	18/07/2022	Ver empresa
POSTO CAPIM BRANCO LTDA 15.727.179/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	18/06/2012	Ver empresa
POSTO MELO E MELO LTDA 03.763.096/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2008	Ver empresa

Razão social

SANTA IZABEL TRANSPORTES E TURISMO LTDA

00.033.613/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Razão social

LUCIA PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA.

48.387.049/0001-75

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/10/2022

Razão social

PANDEIRO PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA.

48.376.811/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/10/2022

Razão social

JOAO BATISTA PARTICIPACOES SA

47.188.585/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

POSTO CAPIM BRANCO LTDA

15.727.179/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2012

Razão social

POSTO MELO E MELO LTDA

03.763.096/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.