Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA MATOS DE AGUIAR

***.304.041-**

Empresas vinculadas

COMPLIANCE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

51.405.385/0001-08

TENDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

17.425.333/0001-65

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA MATOS DE AGUIAR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA MATOS DE AGUIAR
CPF: ***.304.041-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COMPLIANCE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 51.405.385/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	13/07/2023	Ver empresa
TENDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 17.425.333/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	27/10/2015	Ver empresa
CLAUDIA MATOS DE AGUIAR 61430404191 13.567.179/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	28/04/2011	Ver empresa

Razão social

COMPLIANCE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA

51.405.385/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2023

Razão social

TENDA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

17.425.333/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2015

Razão social

CLAUDIA MATOS DE AGUIAR 61430404191

13.567.179/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.