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Pessoa

CLAUDIA MARTINS LEITE GARCIA

***.160.477-**

Empresas vinculadas

SALCE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL LTDA

29.409.869/0001-76

ASCAL - ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

08.508.334/0001-82
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA MARTINS LEITE GARCIA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA MARTINS LEITE GARCIA
CPF
***.160.477-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SALCE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL LTDA

29.409.869/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2020

Ver empresa

Razão social

ASCAL - ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

08.508.334/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2006

Ver empresa

Razão social

NIOLIA PARTICIPACOES LTDA

29.551.108/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/04/1986

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.