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Pessoa

CLAUDIA MARTA TERESA ESTEVE VILA

***.780.868-**

Empresas vinculadas

COLUMBIA TRADING SA

46.548.574/0001-08

ESTEVE IRMAOS SA

61.377.321/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA MARTA TERESA ESTEVE VILA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA MARTA TERESA ESTEVE VILA
CPF: ***.780.868-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COLUMBIA TRADING SA 46.548.574/0001-08Ativa	Conselheiro de Administração	05/06/2024	Ver empresa
ESTEVE IRMAOS SA 61.377.321/0001-02Ativa	Conselheiro de Administração	08/03/2024	Ver empresa
ARIPUANA AGRO-INDUSTRIAL LTDA 47.679.907/0001-92Baixada	Sócio	17/01/2023	Ver empresa
CLAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.102.736/0001-88Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	17/04/2014	Ver empresa
AGENCIA DE TURISMO CLARIDGE LTDA 61.387.171/0001-00Ativa	Sócio	06/09/1995	Ver empresa
FAZENDA SAO ISIDRO AGRICULTURA E COMERCIO LTDA 61.376.927/0001-15Ativa	Sócio	31/07/1992	Ver empresa

Razão social

COLUMBIA TRADING SA

46.548.574/0001-08

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/06/2024

Razão social

ESTEVE IRMAOS SA

61.377.321/0001-02

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

08/03/2024

Razão social

ARIPUANA AGRO-INDUSTRIAL LTDA

47.679.907/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

CLAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.102.736/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

17/04/2014

Razão social

AGENCIA DE TURISMO CLARIDGE LTDA

61.387.171/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/1995

Razão social

FAZENDA SAO ISIDRO AGRICULTURA E COMERCIO LTDA

61.376.927/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/1992

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.