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Pessoa

CLAUDIA MARIA LEITE MAFFEI

***.391.938-**

Empresas vinculadas

ALFREDO MAFFEI ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

59.596.387/0001-33

NOVA GERACAO ADMINISTRACAO DE BENS S.A

36.524.845/0001-23

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA MARIA LEITE MAFFEI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA MARIA LEITE MAFFEI
CPF: ***.391.938-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALFREDO MAFFEI ADMINISTRACAO DE BENS S.A. 59.596.387/0001-33Ativa	Diretor	09/02/2021	Ver empresa
NOVA GERACAO ADMINISTRACAO DE BENS S.A 36.524.845/0001-23Ativa	Diretor	03/03/2020	Ver empresa
AFCC EVENTOS LTDA. 32.821.326/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2019	Ver empresa

Razão social

ALFREDO MAFFEI ADMINISTRACAO DE BENS S.A.

59.596.387/0001-33

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/02/2021

Razão social

NOVA GERACAO ADMINISTRACAO DE BENS S.A

36.524.845/0001-23

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/03/2020

Razão social

AFCC EVENTOS LTDA.

32.821.326/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.