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Pessoa

CLAUDIA MARIA JORDAN

***.307.109-**

Empresas vinculadas

MFINK COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

55.617.531/0001-10

BOKO HARAM COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

38.502.346/0001-60

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA MARIA JORDAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA MARIA JORDAN
CPF: ***.307.109-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MFINK COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 55.617.531/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2024	Ver empresa
BOKO HARAM COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 38.502.346/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2021	Ver empresa
MLINK COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 30.892.031/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2021	Ver empresa

Razão social

MFINK COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

55.617.531/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2024

Razão social

BOKO HARAM COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

38.502.346/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2021

Razão social

MLINK COMERCIO DE CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

30.892.031/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2021

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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