Pessoa
CLAUDIA MARIA DA MOTA BALBINO
Empresas vinculadas
CLAUDIA MARIA DA MOTA BALBINO 01234247712
LUMINA ILUMINACAO E COMERCIO LTDA
Pessoa investigada
CLAUDIA MARIA DA MOTA BALBINO
Informações básicas
- Nome
- CLAUDIA MARIA DA MOTA BALBINO
- CPF
- ***.342.477-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CLAUDIA MARIA DA MOTA BALBINO 01234247712 47.946.486/0001-19Baixada | Sócio sem Capital | 14/09/2022 | Ver empresa |
LUMINA ILUMINACAO E COMERCIO LTDA 32.204.417/0001-62Baixada | Sócio | 07/12/2018 | Ver empresa |
Razão social
CLAUDIA MARIA DA MOTA BALBINO 01234247712
47.946.486/0001-19
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/09/2022
Razão social
LUMINA ILUMINACAO E COMERCIO LTDA
32.204.417/0001-62
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
07/12/2018
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.