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Pessoa

CLAUDIA MARA FIALHO ESTEVES

***.171.596-**

Empresas vinculadas

GALAXIA PET LTDA

49.817.444/0001-03

RECANTO VERDE PARTICIPACOES LTDA

54.533.392/0001-83
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA MARA FIALHO ESTEVES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA MARA FIALHO ESTEVES
CPF
***.171.596-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

GALAXIA PET LTDA

49.817.444/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2024

Ver empresa

Razão social

RECANTO VERDE PARTICIPACOES LTDA

54.533.392/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2024

Ver empresa

Razão social

LIFE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

51.009.131/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2023

Ver empresa

Razão social

MBF ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS NA AREA TRIBUTARIA LTDA

47.815.830/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2022

Ver empresa

Razão social

MBF ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

43.686.241/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2021

Ver empresa

Razão social

MBF INCORPORACOES LTDA

41.391.134/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2021

Ver empresa

Razão social

MBF CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA

40.705.004/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

DOUTOR VOOS TECNOLOGIA LTDA

35.206.156/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Razão social

MBF ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS TRIBUTARIOS LTDA

30.523.593/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.