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Pessoa

CLAUDIA MALUCELLI CAMPOS

***.607.558-**

Empresas vinculadas

SENPAR ENERGIA SPE S.A.

59.718.115/0001-69

VILLAS DE SANTO ANTONIO - SPE LTDA

55.288.601/0001-33
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA MALUCELLI CAMPOS

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA MALUCELLI CAMPOS
CPF
***.607.558-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SENPAR ENERGIA SPE S.A.

59.718.115/0001-69

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2025

Ver empresa

Razão social

VILLAS DE SANTO ANTONIO - SPE LTDA

55.288.601/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2024

Ver empresa

Razão social

TSJ EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

19.211.850/0001-67

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/03/2024

Ver empresa

Razão social

SENPAR TERRAS IMOBILIARIA LTDA

15.307.139/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

TERRAS DE SAO JOSE URBANIZACAO E CONSTRUCAO LTDA

46.277.604/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/05/2023

Ver empresa

Razão social

SENPAR LIMITADA

56.372.253/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2022

Ver empresa

Razão social

SERRAZUL RESIDENCIAL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

47.720.482/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

TERRAS 2 RESIDENCIAL ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

47.721.557/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

SENPAR TERRAS DE SAO JOSE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LT

50.363.803/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2022

Ver empresa

Razão social

ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS SANTA CECILIA LTDA.

60.435.104/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2022

Ver empresa

Razão social

ITUPEVA - HOTEIS, CONVENCOES E EVENTOS LTDA

05.509.761/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/08/2021

Ver empresa

Razão social

R&S MALUCELLI ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

69.274.819/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Ver empresa

Razão social

TS ITU HOTEL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A

18.502.527/0001-80

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2021

Ver empresa

Razão social

URPA - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

17.325.329/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.