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Pessoa

CLAUDIA LUCIA TRAN ALVES SIMOES

***.825.796-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL AZTECA LTDA

47.421.632/0001-92

DEPOSITO J3 ASTECA LTDA

23.862.750/0001-78
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA LUCIA TRAN ALVES SIMOES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA LUCIA TRAN ALVES SIMOES
CPF
***.825.796-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

COMERCIAL AZTECA LTDA

47.421.632/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2022

Ver empresa

Razão social

DEPOSITO J3 ASTECA LTDA

23.862.750/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2020

Ver empresa

Razão social

JC 3 TRANSPORTES LTDA

02.637.744/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.