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Pessoa

CLAUDIA LETICIA DE ANDRADE DI FONZO

***.097.818-**

Empresas vinculadas

DF CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

60.081.513/0001-04

ENGETRONICS ENG COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

35.930.869/0001-10
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA LETICIA DE ANDRADE DI FONZO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA LETICIA DE ANDRADE DI FONZO
CPF
***.097.818-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

DF CONTABILIDADE CONSULTIVA LTDA

60.081.513/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2025

Ver empresa

Razão social

ENGETRONICS ENG COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

35.930.869/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2020

Ver empresa

Razão social

CONTMAIS WEB CONTABILIDADE LTDA

30.112.111/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2018

Ver empresa

Razão social

CN COMERCIO DE ROUPAS LTDA

29.949.514/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Ver empresa

Razão social

REND MAQ LOCACOES E TREINAMENTOS LTDA

20.377.241/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2016

Ver empresa

Razão social

LOC SOLUCOES E TREINAMENTOS LTDA

20.294.660/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2014

Ver empresa

Razão social

CN TREINAMENTOS LTDA

18.217.601/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2013

Ver empresa

Razão social

PLAINNING SERVICE LTDA

13.133.454/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2011

Ver empresa

Razão social

ENGETRONICS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA

11.088.735/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2009

Ver empresa

Razão social

CONTMAIS ASSESSORIA CONTABIL

09.561.193/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2008

Ver empresa

Razão social

VERDE LIMAO COMERCIO DE MODA INTIMA LTDA

07.384.348/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/05/2005

Ver empresa

Razão social

CONTEC COMERCIAL LTDA

04.928.220/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.