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Pessoa

CLAUDIA IVONNE PONCE MOLINA CREMONEZ

***.333.188-**

Empresas vinculadas

ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.

09.172.760/0001-50

SOCIEDADE SANROQUENSE DE PRESTACAO DE SERVICOS PEDIATRICOS LTDA.

06.335.090/0001-58

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIA IVONNE PONCE MOLINA CREMONEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA IVONNE PONCE MOLINA CREMONEZ
CPF: ***.333.188-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA. 09.172.760/0001-50Ativa	Sócio	31/08/2010	Ver empresa
SOCIEDADE SANROQUENSE DE PRESTACAO DE SERVICOS PEDIATRICOS LTDA. 06.335.090/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	25/06/2004	Ver empresa
PONCE & MOLINA PROJETOS TECNICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA 05.474.029/0001-29Inapta	Sócio sem Capital	14/01/2003	Ver empresa

Razão social

ARGUELLO E NAVARRO ASSISTENCIA PEDIATRICA LTDA.

09.172.760/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2010

Razão social

SOCIEDADE SANROQUENSE DE PRESTACAO DE SERVICOS PEDIATRICOS LTDA.

06.335.090/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2004

Razão social

PONCE & MOLINA PROJETOS TECNICOS E SERVICOS MEDICOS LTDA

05.474.029/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.