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Pessoa

CLAUDIA ESPINOLA MOREIRA SALLES

***.181.947-**

Empresas vinculadas

TRIZ DESIGN LTDA.

02.856.150/0001-27

SAO GREGORIO REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.850.918/0001-55

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA ESPINOLA MOREIRA SALLES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA ESPINOLA MOREIRA SALLES
CPF: ***.181.947-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIZ DESIGN LTDA. 02.856.150/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	03/07/2015	Ver empresa
SAO GREGORIO REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA 02.850.918/0001-55Ativa	Sócio	11/03/2005	Ver empresa
TANDEM DESIGN LTDA 05.055.031/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2002	Ver empresa
TANDEM DESIGN SC LTDA 03.080.972/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	06/04/1999	Ver empresa

Razão social

TRIZ DESIGN LTDA.

02.856.150/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2015

Razão social

SAO GREGORIO REPRESENTACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.850.918/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/03/2005

Razão social

TANDEM DESIGN LTDA

05.055.031/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2002

Razão social

TANDEM DESIGN SC LTDA

03.080.972/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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