Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA ERNESTINA NEVES DINIZ

***.570.264-**

Empresas vinculadas

D'NIZ CONFECCOES LTDA

20.451.692/0001-00

J. P. PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

15.140.749/0001-01

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA ERNESTINA NEVES DINIZ

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA ERNESTINA NEVES DINIZ
CPF: ***.570.264-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D'NIZ CONFECCOES LTDA 20.451.692/0001-00Baixada	Sócio	16/06/2014	Ver empresa
J. P. PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 15.140.749/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	16/02/2012	Ver empresa
CLAUDIA ERNESTINA NEVES DINIZ LTDA 13.939.339/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	28/06/2011	Ver empresa
A. C. COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA 12.505.072/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	25/08/2010	Ver empresa
GRUPO ESPIRITA CAMINHO DA LIBERTACAO 03.830.520/0001-10Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DINIZ TECIDOS E CIA LTDA 03.747.973/0001-87Inapta	Sócio sem Capital	06/04/2000	Ver empresa
CD PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA 03.281.473/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	16/07/1999	Ver empresa
BRITO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 01.444.302/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	24/09/1996	Ver empresa

Razão social

D'NIZ CONFECCOES LTDA

20.451.692/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2014

Razão social

J. P. PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

15.140.749/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2012

Razão social

CLAUDIA ERNESTINA NEVES DINIZ LTDA

13.939.339/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2011

Razão social

A. C. COMERCIO DE MOVEIS E ARTIGOS DE DECORACAO LTDA

12.505.072/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2010

Razão social

GRUPO ESPIRITA CAMINHO DA LIBERTACAO

03.830.520/0001-10

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DINIZ TECIDOS E CIA LTDA

03.747.973/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2000

Razão social

CD PERFUMARIA E COSMETICOS LTDA

03.281.473/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1999

Razão social

BRITO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

01.444.302/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.