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Pessoa

CLAUDIA DUARTE DOS SANTOS

***.930.661-**

Empresas vinculadas

MASTER NEO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA

44.014.402/0001-10

DUARTE & SHIWAKU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.767.093/0001-69
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA DUARTE DOS SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA DUARTE DOS SANTOS
CPF
***.930.661-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MASTER NEO TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA

44.014.402/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2021

Ver empresa

Razão social

DUARTE & SHIWAKU ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

35.767.093/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/12/2019

Ver empresa

Razão social

WAVE MEDICINA FETAL E CARDIOLOGIA PEDIATRICA LTDA.

31.620.525/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/09/2018

Ver empresa

Razão social

CARDIOKINDER CARDIOLOGIA PEDIATRICA E MEDICINA FETAL LTDA

27.310.570/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.