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Pessoa

CLAUDIA DIAS MORETZSOHN MORAIS

***.410.646-**

Empresas vinculadas

PRISMA OIL&GAS PARTNERSHIP LTDA.

47.251.619/0001-32

PRISMA PRIVATE EQUITY PARTNERSHIP LTDA

59.275.325/0001-20

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA DIAS MORETZSOHN MORAIS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIA DIAS MORETZSOHN MORAIS
CPF: ***.410.646-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PRISMA OIL&GAS PARTNERSHIP LTDA. 47.251.619/0001-32Ativa	Sócio	26/03/2025	Ver empresa
PRISMA PRIVATE EQUITY PARTNERSHIP LTDA 59.275.325/0001-20Ativa	Sócio	04/02/2025	Ver empresa
HE5F PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 43.615.117/0001-92Ativa	Sócio	01/10/2024	Ver empresa
LD2F PARTICIPACAO LTDA. 57.429.876/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2024	Ver empresa
ALASA ADMINISTRADORA LAGOA SANTA LTDA 18.218.396/0001-03Ativa	Sócio	14/03/2023	Ver empresa
PRISMA CAPITAL PARTNERSHIP PARTICIPACAO LTDA. 30.907.751/0001-57Ativa	Sócio	18/05/2022	Ver empresa
LDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.490.131/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2015	Ver empresa

Razão social

PRISMA OIL&GAS PARTNERSHIP LTDA.

47.251.619/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/2025

Razão social

PRISMA PRIVATE EQUITY PARTNERSHIP LTDA

59.275.325/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/02/2025

Razão social

HE5F PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

43.615.117/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2024

Razão social

LD2F PARTICIPACAO LTDA.

57.429.876/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2024

Razão social

ALASA ADMINISTRADORA LAGOA SANTA LTDA

18.218.396/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2023

Razão social

PRISMA CAPITAL PARTNERSHIP PARTICIPACAO LTDA.

30.907.751/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2022

Razão social

LDM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.490.131/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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