Pessoa
CLAUDIA DIAS DI SUSA
Empresas vinculadas
FAMA COMERCIO DE ALUMINIO E ACO LTDA
REANE RECICLAGEM AMBIENTAL DO NORDESTE LTDA
Pessoa investigada
CLAUDIA DIAS DI SUSA
Informações básicas
- Nome
- CLAUDIA DIAS DI SUSA
- CPF
- ***.589.504-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FAMA COMERCIO DE ALUMINIO E ACO LTDA 07.739.647/0001-89Inapta | Sócio sem Capital | 24/11/2005 | Ver empresa |
REANE RECICLAGEM AMBIENTAL DO NORDESTE LTDA 05.114.381/0001-53Inapta | Sócio | 21/06/2002 | Ver empresa |
MAXIMA RECICLADOS DA AMAZONIA LTDA. 03.054.454/0001-33Inapta | Sócio | 17/11/1999 | Ver empresa |
MASTERMETAL COMERCIAL LTDA 59.120.659/0001-24Inapta | Sócio sem Capital | 31/08/1998 | Ver empresa |
MADSON RECICLADOS LTDA 02.450.225/0001-75Inapta | Sócio | 26/03/1998 | Ver empresa |
Razão social
FAMA COMERCIO DE ALUMINIO E ACO LTDA
07.739.647/0001-89
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/11/2005
Razão social
REANE RECICLAGEM AMBIENTAL DO NORDESTE LTDA
05.114.381/0001-53
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
21/06/2002
Razão social
MAXIMA RECICLADOS DA AMAZONIA LTDA.
03.054.454/0001-33
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/11/1999
Razão social
MASTERMETAL COMERCIAL LTDA
59.120.659/0001-24
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/08/1998
Razão social
MADSON RECICLADOS LTDA
02.450.225/0001-75
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/03/1998
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.