Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIA DIAS DI SUSA

***.589.504-**

Empresas vinculadas

FAMA COMERCIO DE ALUMINIO E ACO LTDA

07.739.647/0001-89

REANE RECICLAGEM AMBIENTAL DO NORDESTE LTDA

05.114.381/0001-53
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIA DIAS DI SUSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIA DIAS DI SUSA
CPF
***.589.504-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FAMA COMERCIO DE ALUMINIO E ACO LTDA

07.739.647/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2005

Ver empresa

Razão social

REANE RECICLAGEM AMBIENTAL DO NORDESTE LTDA

05.114.381/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2002

Ver empresa

Razão social

MAXIMA RECICLADOS DA AMAZONIA LTDA.

03.054.454/0001-33

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/1999

Ver empresa

Razão social

MASTERMETAL COMERCIAL LTDA

59.120.659/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/1998

Ver empresa

Razão social

MADSON RECICLADOS LTDA

02.450.225/0001-75

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.